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发布时间:2019-12-31     作者:     来源:兴发娱乐网     【字体: 】     浏览次数:

陕西陕煤兴发娱乐矿业有限公司

年经济运行总体方案


第一章   

第一条  为了进一步激发企业发展活力,提升企业发展质量,提高企业发展效益,全面完成年度目标任务。根据兴发娱乐 和陕煤股份2020年工作重点,结合公司实际,制订本方案。

第二条  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神,按照兴发娱乐 和陕煤股份整体部署,充分发挥党组织政治引领作用,以安全环保效益为基础,推动企业质量变革、效率变革、动力变革,充分释放新建项目产能活力,推动生产工艺革命,优化产业格局布置,扩大产能置换成果,加速管理质量提升,落实企业改革政策,全面推动公司高质量发展,实现追赶超越再上新台阶。

第三条  基本思路

落实公司“11571”战略目标部署,以煤为主、多元发力,全面优化经营发展质量。坚持增盈创效“一个中心”和安全环保“两道红线”不动摇,重视煤炭产量、质量双提升,加速推进山阳煤矿竣工验收和西卓煤矿建设进度,发挥王村煤场快速装车系统优势,扩大两个产能置换战略合作成果。以“智能化采煤工作面”、防治水研究中心为引领,发挥科技应用新力量;以王斜煤制气、配售电公司、江西煤炭贸易合作、重庆川维港合作、合阳铁路综合物流园建设等转型项目为依托,实现产业格局新突破;继续壮大电力、机械板块,发展贸易合作,做强做优相关产业;以榆林分公司、电力分公司、救护大队等“走出去”项目为代表持续创新经营思路,增强对外创利能力。

提升各专业精细化管理水平,以管理提质、以质量创效、以技术创优,切实增强政策引领意识、质量管理意识、风险防控意识、创新思维意识和协同发展意识,完善制度建设体系、法人治理体系,借助对标管理、全面预算等先进管理手段,优化人、财、物等资源科学配置,追求管理效能最大化。不断加强管理经验总结提升,促进管理水平在实践应用中不断升华,形成富有兴发娱乐特色的高质量管理体系。

第四条  主要安全生产经营目标

1.利润指标:盈亏持平,奋斗2000万元,商品煤成本280/吨。

2.原煤产销量:720万吨,实现产运销高效协同。

3.入渝任务:澄煤入渝360万吨。

4.掘进进尺:总进尺44000米,奋斗46000米,其中,开拓10000米,奋斗10500米。

5.安全及环保:安全零伤亡,杜绝一般及以上环境污染事件。

6.重点项目及工作:一是山阳煤矿完成综合竣工验收;二是西卓煤矿矿建二期及地面土建重点工程全部完工,主井提升系统投入运行;三是完善王斜煤制气项目前期相关手续,做好开工准备工作;四是煤机公司开发电液控制系统市场,创建“陕煤天玛”品牌;介入大规格及超大规格链条技术的研究和生产;五是探索并推行“代销商”制配售电经营模式。

第二章  安全环保管理

第五条  牢固树立“生命至上,安全为天”的理念,坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识,持续深化和丰富“12335”安全管理模式。紧紧围绕全年安全工作目标和阶段安全工作特点,以完善“三位一体”安全生产体系为抓手,“抓关键、补短板、强弱项、反三违、转作风”,认真履行安全生产主体责任,夯实全员安全培训管理考核,大力构建“1+6”安全管控网络,通过“查管理缺陷、找技术隐患、向岗位陋习宣战”等专项活动,进一步夯实安全基础管理,提升安全生产标准化创建水平,实现公司安全平稳健康发展。

第六条  认真落实中、省污染防治决策部署,自觉履行《环保法》赋予企业的主体责任,夯实“党政同责、一岗双责”责任和各管理层级环保责任,坚持全员共治,凝聚工作合力,打好蓝天碧水青山净土四场保卫战,努力实现“三全”奋斗目标。加强现有环保设施的规范运行,加快环保新技术、新工艺的应用,积极完善山阳煤矿、西卓煤矿等新建项目环保手续。以各级环保检查、督查要求为标准,不断完善环保管理考核体系,坚持问题导向,查漏补缺,建立环保问题整改长效机制,杜绝环境污染事件发生,实现矿区生态环境质量总体改善。

第三章  生产技术管理

第七条  持续深入开展安全生产标准化工作。按照完善体系夯基础,强化培训预防控,严格标准抓过程,强化考核求实效,注重创新寻突破的工作思路,持续做好一优三减工作,确保实现单进工效提升30%、掘进工作面减少30%、组建一支快速掘进队的“331工作目标。树立掘进服务采煤的理念,狠抓掘进巷道质量管理,全面优化支护参数,争创一次设计、一次施工、永不返工的优质工程,打造精品示范线路,促进安全生产标准化管理水平再上新台阶。合阳公司、百良公司上半年达到国家一级标准化矿井,山阳公司、董矿分公司下半年达到国家一级标准化矿井。继续开展生产接续攻坚战掘进进尺劳动竞赛、顶板管理与支护创新等专项活动,严格生产技术与生产接续考核,确保生产接续正常,促进安全生产水平稳步提升。

第八条  加大科技攻关力度。注重新技术的研发与引进、科技成果的转化与推广、技术新标准制定等工作,为建设复杂地质条件下智能化矿山和110/N00工法示范矿井提供技术支撑。重点做好“王村斜井300Nm3/d合成气煤炭地下气化工业性试验”“快速掘进技术在兴发娱乐矿区的应用”“矸石不升井技术研究”等七个重点科技攻关项目推进工作大力促进新技术、新工艺的示范应用,让科技成果切实转化为企业发展的新引擎。进一步完善公司创新平台运行机制,营造良好的创新氛围合公司“十百千智慧人才计划”,进一步完善科技人才培养制度和实施计划,形成层次结构分明、年龄结构合理、专业结构配套、数量满足需求的科技人才队伍。

第九条  加大“一通三防”灾害治理资金投入,杜绝通风涉险事故。持续抓好通风安全生产标准化管理,优化矿井通风系统,充分发挥安全生产监测系统作用,强化瓦斯、火、煤尘、地热等灾害的超前预防和治理,提高“一通三防”安全管理信息化、自动化、智能化建设水平,保障生产安全。

第十条  加强机电运输管理。坚持装备、系统、素质、管理四并重原则,以四化建设管理为抓手,做好减人提效工作;以智能化开采和快速掘进为重点,提升采掘工作效率;开展设备全生命周期管理,延长设备服务年限;以机电运输专项活动为平台,不断提升机电运输管理水平;积极推广长距离供电、供液等新技术,提升矿井开采效率;推广无轨胶轮车和单轨吊运输装备,着力解决制约矿井辅助运输难题;通过对内挖潜、向外对标,不断提升公司机电管理工作质量。

第十一条  强化地测防治水工作。持续开展矿井地质工作专项活动,做好回采工作面槽波探查,确保至少超前300米范围内的煤厚、构造等地质因素探查质量,为生产接续安排提供依据。做好承压开采工作面的注浆加固、综合性物探、钻探验证和采掘区域超前“两探”工作,做到“有掘必探,先探后掘”;充分发挥防治水研究中心作用,强化重点区域治理,改进钻探、注浆工艺,提升防治水工作科技水平,从根本上预控、治理重大隐患,杜绝重大水灾事故。

第四章  经营管理

第十二条  财务资产管理

1.围绕兴发娱乐 财务管理目标,以实现年度目标责任为重点,提高会计信息质量,努力建设高素质财务队伍,积极发挥财务管理、监督、决策作用,开创财务工作新局面。

2.以全面预算管理为手段,推动经营管理上台阶。按照“全员参与、全程管控、全面量化、全面考核”为整体思路,把全面预算管理纳入企业经营管理的全过程和全方位细化考核,做到科学编制、动态管控、健康运行。分解年度目标任务,逐月滚动执行,按月累计考核兑现。加强煤矿变动成本管控,降低非生产性支出,实现降本增效。

3.推行财务作业标准和流程规范化管理,切实提升财务管控水平。《公司财务作业标准和规范化流程(试行)》涉及18个会计岗位,涵盖岗位职责、业务办理流程、主要会计处理及附件要求、注意事项及风险提示、账簿打印格式及档案管理要求等六方面会计工作重点内容,通过标准化、流程化的规定及强化落实,有效提升全公司财务管理水平。

4.加强资金管理,严格执行兴发娱乐 资金管理“三个办法”。规范内部经济秩序,不断加强内部清欠力度。全面推进司库管理,科学编制年度资金收支预算,合理制定还款计划,有效控制有息负债规模,降低资产负债率。

5.突出纳税筹划,防范税务风险。充分利用国家减税降费新政,做好产供销各环节纳税筹划工作。继续做好关停矿井房产税、土地使用税免税申报工作;提前筹划,做好相关专用设备所得税抵免、科技研发费用加计扣除等工作。完善企业所得税税费差异台账,依法依规纳税,积极识别和防范税务风险,有效降低企业税负。

6.规范资产管理。盘点各类资产底数,做好固定资产、存货等资产清查,通过公司内部调拨使用的,要及时进行账务处理,确保账实相符。做好账销案存资产的后续管理,防止国有资产流失。

7.加强财务人员队伍建设,建立人才培养规划平台。完善财务负责人委派制,建立综合考评制度,调动财务人员学技能、比水平的主动性和积极性。灵活运用管理会计工具,提炼总结实践成果,不断提升财务管理质量。

第十三条  人力资源管理 

1.围绕公司高质量发展的主题,以深化“三项制度”改革、加强“三支队伍”建设为重点,优化职工队伍结构,积极落实“三四五”调结构、“十百千”提素质实施方案,构建内培外引相结合的人才培养机制,积极落实陕西省2019-2021年职业技能提升行动实施方案,建设知识型、技能型人才队伍,促进人力资源管理全面、协调、可持续发展。

2.严格定编定员管理。按照“控制总量、优化结构、提升效率”的原则,做好人员配置和人才储备工作。积极推进“四化建设”,减少劳动用工数量,提高劳动效率。以培育专业技术人员和技能工人为重点,通过公开招聘、委托培养和劳务派遣转招等方式,缓解矿井一线人员紧缺矛盾。

3.加强劳动用工管理。进一步推进人力资源信息化建设,增强“专业化、市场化、法制化”用工意识,做好劳动合同签订和管理工作,坚持依法合规用工。

4.加强工资总额预算管理。坚持以岗位绩效工资为主的薪酬制度,推进差异化薪酬分配,工资向生产一线和关键技术、技能岗位倾斜。坚持增人不增工资,减人不减工资,完善工资总额同全员工效、经济效益挂钩的考核办法。严格单项奖和津补贴管理,杜绝违规发放奖励和津补贴现象发生。

5.加强职工培训工作。充分利用远程教育网等培训资源,加强管理与专业技术人员学习考核,关注安全生产管理人员、特殊工种、“四员两长”、非合同制用工的安全培训,提高岗位规范操作能力和安全素养。推进省级高技能人才培训基地申报工作和技能评价中心认证工作。做好中、省两级大师工作室申报工作和师带徒培训工作,多渠道、多平台培养高技能人才队伍。

6.加强劳动保护和职业卫生管理。强化职业病危害因素管控,制定职业卫生防治计划,提高职业病防治管理水平。强化职业健康监护管理,做好员工岗前、岗中及离岗体检,完善职业健康检查诊断机制,确保职工身体健康。

第十四条  薪酬管理与绩效考核

1.结合公司发展实际,持续完善《公司所属单位目标责任考核管理办法》,进一步优化考核体系,科学设置考核指标。适时制定专项工作激励措施,充分体现贡献收入对等、责任权力匹配原则,激发所属企业负责人树立使命感、责任感,提升企业发展质量。

2.完善《机关部室目标责任考核办法》,以完成兴发娱乐 和陕煤股份下达年度目标责任为中心任务,充分发挥机关职能部门管理提效益、服务促生产职能,加强对管理成效、业务水平、服务态度、协同配合及部室专业量化指标的全面考核,以点带面,促进公司追赶超越获实效。

3.关注企业发展重要任务,制定落实企业改革、对标管理、风险防控、高质量发展等配套政策,细化分解、夯实责任,充分利用绩效考核工具,提升企业综合管理水平。

第十五条  煤质与销售管理

1.煤质是企业的生命,坚持从源头抓煤质,设计优煤质,掘进控煤质,回采保煤质,运输筛选提煤质,实现煤炭质量的全过程管控。严格煤质考核,牢固树立“质量第一、效益优先”理念,实行动态考核管理机制。严格执行煤质与绩效考核挂钩制度,加大奖罚力度,促进煤质稳定、品质优良,打造优质产品。以客户为中心,科学配煤,最大限度满足客户要求。

2.深化能源战略合作,由单纯的生产商向生产供应商转变,通过市场开拓,网上竞价营销,形成辐射重庆、四川、两湖、江西、鲁豫的五大销售格局。不断开发终端用户和大客户,巩固好煤电互保的战略合作关系,牢牢掌握保供稳价主动权,提高结算效率,加快货款回收。

3.加强沟通与协调,减少商务纠纷。强化对各生产矿井装车质量的管理,严格执行合同约定的数量、质量和价格,加强与各方的沟通协调,通过第三方检验,减少商务纠纷。

第十六条  项目建设管理

1.坚持把“服务生产、精干高效、严控投入、勤俭办企”的理念贯穿于项目建设的始终,强化公司、基层两级主体责任。严格审批流程,严肃监督机制,科学概算,精准预算,严格决算。杜绝计划外工程,做到方案不审定不开工、投资不审核不开工、计划不审批不开工。

2.专项资金实行专款专用,确保专项资金项目完成率达到年计划的95%以上。坚持以安全生产为中心,以“投资最少、质量最好、效果最佳、工期最优、满足使用”为原则,做细做实方案优化工作。加强项目全过程管理,实施挂牌作业,对工程质量及工期全程监控。

3.坚持项目管理规范化、审批严格化、验收标准化、流程制度化。严格执行开工报告制度、方案审核制度、投资优化制度,杜绝“三边”工程;从严控制隐蔽工程、设计变更、施工签证等,把牢开工前目标设定、施工中过程监督、完工后质量验收评定关口。坚决执行各项法律规定,防控项目建设投资风险、经济风险、安全风险、质量风险等。

4.加快项目建设进度。明确建设单位主体责任,公司相关部门配合建设项目手续办理和单项验收,工程建设和手续办理两手齐抓。完善项目进度考核机制,明确目标、挂图作战、倒排工期、严格考核。

第十七条  物资采购与供应管理

1.坚持“物归一家管”的原则,继续完善“价格控制权、物资采购权、质量监督权”三分离的分级采购管理体制,强化物资采供规范管理。

2.牢固树立“保障生产、合理供应”的采供理念,强化物资供应的服务职能。依托供销分公司,构建厂家供应、仓储备货、生产需求全面无障碍的物资信息平台,根据公司重点工程及生产计划,及时调整采供计划。不断完善快捷高效的物资供应网络,为矿区安全生产提供优质、便捷的物资供应服务。

3.严控采购成本,提高资金使用效率。落实好公开招标、比价采购等制度,公司内部物资供应实行平进平出。加强物资储备资金管理,提高废旧、闲置设备利用率,盘活存量资产;积极推行井口超市,增加储备物资品种,将内部协作物资纳入到井口超市储备品种中;积极推行“零”库存储备,全公司除油脂、大宗材料、两防物资、安全储备外,其余常用物资一律实行“零”库存储备,降低储备资金占用;继续拓展代储代销业务,加大对外创收力度。

第十八条  社会保险管理

1.巩固机制,确保社保工作平稳运行。贯彻落实省、市社会保障工作精神,积极与社保、税务部门沟通协调,及时申报缴费基数,确保各项社会保险费用依规足额缴纳;以社保待遇的及时准确发放为工作重点,保障参保职工的合法权益。

2.夯实基础,促进社保工作规范运行。加强业务培训,做好人员基础信息的维护校对,以政策宣贯、基础管理、优质服务为重要内容,及时了解社保最新政策,做好宣传落实,最大限度用足、用好社保政策,不断提高执行和服务水平。

第十九条  内部审计

1.坚持服务大局、防范风险的工作方针,将以查错纠弊为主转向以防弊、管理、绩效、内控共存,提升内部审计工作质量和效果,切实发挥内部审计在促进公司加强管理、降低风险、提高效益等方面的作用,加大审计全过程监管力度。

2.紧密围绕经营中心工作,以做好财务收支、经济责任、物资比价采购、合同签订和工程预(结)算等常规审计项目,同时向风险管理审计、内部控制审计、经济效益审计深化;重点开展竣工决算审计、“三供一业”清算审计、内控风险审计、国债项目审计、目标责任兑现审计、建设项目后评价审计、经济运行“出血点”审计等专项审计;强化审计监督、规范职能,对审计存在问题进行分级分类管理,加大审计处罚力度,规范企业经济活动行为,实现管理再创效。

第五章  多元产业

第二十条  以市场为导向,以质量为生命,继续壮大电力、机械板块发展优势,着力打造一批优质产品、精品项目,树立“兴发娱乐”金字招牌,优先占领陕煤内部市场,积极开拓外部市场,形成新的利润增长点。

第二十一条 持续做好新兴产业孵化工作。推进王斜煤制气项目,打造煤炭资源开发新模式;完善配售电运营资质办理,开拓新业务、抢占新市场,扩大电力产业优势;适时启动合阳铁路综合物流园建设工作,打通西卓百良铁运通道,提升企业运营效率;充分争取国家清洁能源政策红利,有序推进生物质热电联产项目,发展绿色循环经济;落实企业办社会职能分离移交政策,稳妥推进“三供一业”、离退休人员分离移交工作。

第六章  信息化建设管理

第二十二条  加快信息化建设步伐,整合提升现有信息化基础设施设备及应用系统,持续推进智能矿山建设,确保“四化”建设取得实效,实现生产自动化、业务标准化、运营高效化、管理决策智能化,为提升公司综合管控水平和竞争力提供保障。

1.规范信息化建设管理,加快信息化与安全生产、经营管理深度融合,加强信息化项目建设技术方案前期优化审核,保证信息化项目建设质量,避免盲目投资和重复建设,提高信息化管理应用水平。

2.持续推广新技术在“四化”建设中的应用,加快实施数据中心融合及核心设备升级改造,逐步实现信息系统云端部署,充分发挥信息资源性能,努力解决数据中心整体建设成本高,能力不足等问题。

3.加强网络及信息系统安全管理,优化网络结构,合理配置资源,不断提高网络系统和信息数据安全性。加强矿井信息化培训工作及专业人员对信息化建设的全程参与,培养一批既熟悉业务又懂信息化技术的复合型人才,为智能矿山建设提供人才保障。

第七章   

第二十三条  各职能部门应根据本方案制定配套办法,各单位可根据本方案制定具体实施细则。

第二十四条  本方案经公司八届三次职代会审议通过后执行,解释权属陕西陕煤兴发娱乐矿业有限公司。

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